商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

是不是只有參加金銀珠寶商業同業公會的會員才要被規範？

答：不是的。凡是從事貴金屬、寶石或珠寶批發零售之公司行號皆受到「洗錢防制法」及「資恐防制法」之規範，與是否加入公會無關。