商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

銀樓業防制洗錢及打擊資恐要遵守哪些法令？

答：主管機關為協助銀樓業者遵守「洗錢防制法」及「資恐防制法」之規定，已訂有「銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法」，銀樓業者只要遵循該辦法即可。