商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

銀樓業要如何防制洗錢及打擊資恐？

答：依據「銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法」，銀樓業應配合遵守下列規定：

確認客戶身分、留存客戶資料及交易紀錄。
有下列情況時，向法務部調查局申報或通報：

新臺幣50萬元（含等值外幣）以上之現金交易向法務部調查局申報。
疑似洗錢之交易，向法務部調查局申報。
客戶或其受益人為法務部依「資恐防制法」指定公告之制裁對象時，向法務部調查局通報。