商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

要如何確認客戶身分？

答：遇到需要確認客戶身分的情形時，應採取下列方式進行：

客戶若為個人：應檢視客戶之身分證明文件，如：身分證、健保卡、護照或類似之官方身分證明文件等，以辨識客戶身分。
客戶若為代理人：應瞭解代理之事實，並檢視代理人身分證明文件，以辨識代理人身分。
客戶若為法人或團體：應瞭解客戶之業務性質，取得客戶之名稱、統一編號、負責人及營業處所等資訊。