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銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部 涵蓋範圍及應配合遵守之規定 確認客戶身分與留存紀錄程序 交易申報與通報程序 其他應遵循事項 罰則

要如何留存客戶身分資料及交易紀錄？

答：對於應進行確認客戶身分之交易，應按下列程序留存客戶身分資料及交易記錄：

  1. 記錄客戶及代理人下列身分資料，或保存該身分證明文件之影本：
    • 姓名
    • 統一編號
    • 電話
    • 法人或團體客戶之名稱、統一編號、負責人、營業處所及電話。
  2. 記錄交易資料：
    • 交易日期
    • 交易品項
    • 單價
    • 數量
    • 交易總金額
  3. 客戶身分及交易紀錄資料，應以原本方式自交易完成時起留存至少5年。
  • 上線日期 : 112/04/10
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  • 發布單位 : 商業環境組
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  • 更新日期 :
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