對於持續進行交易的客戶，是不是在每次從事須確認客戶身分之交易時，均應一再確認客戶身分？
答：不需要。對於持續進行交易的客戶，應依下列方式審查客戶身分：
- 對客戶之交易進行審視，使該交易與所知之客戶、業務及風險相符，必要時並應瞭解其資金來源。
- 每二年檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並予以更新。屬高風險客戶，至少每年檢視一次。
- 依客戶之重要性與風險程度對現有客戶身分資料進行審查。於得知客戶身分與背景資訊有重大變動時，亦應對現有客戶身分資料進行審查。
- 對客戶身分辨識與驗證程序，無須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分。但對客戶資訊之真實性有所懷疑、發現客戶涉及疑似洗錢或資恐交易時，應對客戶身分再次確認。
