商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

何謂高風險情形？

答：有下列情形之一時，視為有高風險情形：

客戶來自高風險國家或地區，或為法務部依資恐防制法規定公告指定之制裁名單。
客戶為重要政治性職務之人、與其家庭成員及有密切關係之人。