商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

重要政治性職務之人的家庭成員及有密切關係之人的範圍包括哪些人？

答：依據法務部訂定之「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」第6條及第7條之規定：

家庭成員範圍：包括一親等直系血親或姻親、兄弟姊妹、配偶及配偶之兄弟姊妹及相當於配偶之同居伴侶。
有密切關係人：係指與重要政治性職務之人具密切社會或職業關係之人，例如：合夥人、受僱人或僱用人等。「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」對有密切關係人之範圍，有具體規範。