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銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部 涵蓋範圍及應配合遵守之規定 確認客戶身分與留存紀錄程序 交易申報與通報程序 其他應遵循事項 罰則

要如何確認客戶為重要政治性職務之人或其家庭成員及有密切關係之人？

答：臺灣集中保管交易結算所已建置「防制洗錢查詢系統」（網址為：https://aml.tdcc.com.tw/），銀樓業者可使用該系統，或透過其他管道（如網路搜尋）進行客戶名單查詢及比對。
  • 上線日期 : 112/04/10
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  • 發布單位 : 商業環境組
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  • 更新日期 :
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