商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

應向法務部調查局申報疑似洗錢交易之態樣有哪些？

答：

客戶有不尋常之交易，且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與其營業性質無關。
客戶連續以略低於新臺幣50萬元進行現金交易。
交易完成後，對有存疑之客戶予以確認時，發現客戶否認該交易、無該客戶存在或其他有相當之證據或事實，確信該客戶名稱係被他人所冒用。
電視、報章雜誌或網際網路及其他相關媒體報導之重大特殊案件之涉案人之交易。
客戶為法務部調查局所公告之恐怖分子或組織；或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織。
其他經認定有疑似洗錢交易情形。