銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ
如果發現客戶有疑似洗錢之交易，應如何向法務部調查局申報？
答：
- 於發現疑似洗錢交易之日起10個營業日內，依法務部調查局所定之通報格式，蓋用申報單位之戳章後，以傳真、電子郵件或其他方式，向法務部調查局申報。
- 對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，應立即以傳真或其他可行方式儘速辦理申報，並應於5日內依法務部調查局所定之通報格式補辦申報。但經法務部調查局以傳真資料確認回條回傳銀樓業確認收件者，無需補辦申報，惟應留存傳真資料確認回條。
- 申報資料，應以原本方式留存至少5年。
- 法務部調查局所訂的申報表格可在法務部調查局網頁（網址為：http://www.mjib.gov.tw/）點選「工作重點」→「洗錢及資恐防制」→「申（通）報專區」→「可疑交易申報專區」，下載「可疑交易申報表」表單依格式填報。
- 本手冊封面載有「法務部調查局」Quick Response Code（QR Code），可用手機掃描圖碼直接連結。
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上線日期 : 112/04/10
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發布單位 : 商業環境組
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更新日期 :
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