銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ
雖然發現客戶有疑似洗錢之交易，但實際上沒有完成該筆交易，還要向法務部調查局申報嗎？
答：
- 對於有疑似洗錢態樣之交易，雖然沒有實際發生交易，實務上無法進行客戶確認等程序，但依規定仍需向法務部調查局申報「客戶特徵」及「交易過程」。
- 法務部調查局所訂的申報表格可在法務部調查局網頁（網址為：http://www.mjib.gov.tw/）點選「工作重點」→「洗錢及資恐防制」→「申（通）報專區」→「可疑交易申報專區」，下載「可疑交易申報表」表單依格式填報。
- 本手冊封面載有「法務部調查局」Quick Response Code（QR Code），可用手機掃描圖碼直接連結。
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上線日期 : 112/04/10
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發布單位 : 商業環境組
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更新日期 :
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