銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ
如果因業務關係發現有依「資恐防制法」第7條第3項規定，應通報法務部調查局之情事，應如何辦理通報？
答：
- 確認客戶或其受益人為法務部依「資恐防制法」第4條第1項或第5條第1項規定，指定公告之制裁對象者，應自知悉之日起10個營業日內，依法務部調查局所定之通報格式，蓋用通報單位之戳章後，以郵寄、傳真、電子郵件或其他方式，向法務部調查局通報。
- 有明顯重大緊急之情事者，應立即以傳真或其他方式儘速辦理通報，並應於5日內依法務部調查局所定之通報格式補辦通報。但經法務部調查局以所定格式傳真回覆確認，無需補辦通報，惟應留存傳真資料確認回條。
- 通報資料，應以原本方式留存至少5年。
- 法務部調查局所訂的申報表格可在法務部調查局網頁（網址為：http://www.mjib.gov.tw/）點選「工作重點」→「洗錢及資恐防制」→「申（通）報專區」→「資恐防制法通報專區」，下載「資恐防制法第七條第三項通報書」表單依格式填報。
- 本手冊封面載有「法務部調查局」Quick Response Code（QR Code），可用手機掃描圖碼直接連結。
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上線日期 : 112/04/10
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發布單位 : 商業環境組
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更新日期 :
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