銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ
銀樓業除了於買賣交易時，應遵循防制洗錢與打擊資恐的相關法令規定外，還有其他要注意的嗎？
答：
- 銀樓業應建立洗錢防制內部控制與稽核制度。
- 銀樓業應每2年進行洗錢及資恐風險之評估，並備置風險評估報告。
- 銀樓業應由負責人或指派之專責人員負責協調監督防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序之執行，並應定期進行內部稽核。
- 銀樓業應自行辦理確認客戶身分作業，不得委由第三方執行。
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上線日期 : 112/04/10
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發布單位 : 商業環境組
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更新日期 :
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