商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

銀樓業應如何建立洗錢防制內部控制與稽核制度？

答：

銀樓業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度。
經濟部業已編製「銀樓業防制洗錢及打擊資恐之內部控制與稽核制度範本」，供業者建置制度之參考。
「銀樓業防制洗錢及打擊資恐之內部控制與稽核制度範本」，可在經濟部商業發展署全國商工行政服務入口網（網址為： https://gcis.nat.gov.tw/mainNew/index.jsp）主選單點選「資料下載〉商業環境行政書表〉商業會計〉銀樓業防制洗錢」下載「內部控制與稽核制度範本（含風險評估報告）」。