商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

主管機關有沒有要求銀樓業從業人員應參加防制洗錢及打擊資恐相關法令教育訓練之規範？

答：

銀樓業負責人應至少每2年參加1次政府機關、金銀珠寶商業同業公會、法人或團體等辦理之防制洗錢及打擊資恐在職教育訓練。
新進員工應安排職前訓練，以瞭解有關防制洗錢及打擊資恐之規定及責任。