商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

銀樓業是否有遵循「洗錢防制法」及「資恐防制法」等相關規定，主管機關真的會查嗎？

答：主管機關依規定每年會派員或委託其他機關（構）、法人或團體查核銀樓業者是否確實依規定辦理。