商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

如果沒有留存客戶身分資料及交易紀錄，會有處罰嗎？

答：依據「洗錢防制法」第7條第5項規定，銀樓業若未依規定留存客戶身分及交易紀錄資料至少5年，會被處以新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。