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銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部 涵蓋範圍及應配合遵守之規定 確認客戶身分與留存紀錄程序 交易申報與通報程序 其他應遵循事項 罰則

如果沒有留存客戶身分資料及交易紀錄，會有處罰嗎？

答：依據「洗錢防制法」第8條第5項及第10條第4項規定，銀樓業若未依規定留存客戶身分及交易紀錄資料至少5年，會被處以新臺幣5萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
  • 上線日期 : 112/04/10
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  • 發布單位 : 商業環境組
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  • 更新日期 :
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