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銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部 涵蓋範圍及應配合遵守之規定 確認客戶身分與留存紀錄程序 交易申報與通報程序 其他應遵循事項 罰則

如果有新臺幣50萬元（含等值外幣）以上之現金交易，但未依規定向法務部調查局申報，會有處罰嗎？

答：依據「洗錢防制法」第9條第4項規定，銀樓業若未依規定於交易後5個營業日內向法務部申報新台幣50萬元（含等值外幣）以上之現金交易，會被處以新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。
  • 上線日期 : 112/04/10
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  • 發布單位 : 商業環境組
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  • 更新日期 :
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