商工行政諮詢系統-常見問答

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

全部涵蓋範圍及應配合遵守之規定確認客戶身分與留存紀錄程序交易申報與通報程序其他應遵循事項罰則

未依「資恐防制法」規定通報法務部調查局，會有處罰嗎？

答：依據「資恐防制法」第12條規定，銀樓業若未依「資恐防制法」第7條第3項規定通報法務部調查局者，會被處以新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。