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銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ
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銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ
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涵蓋範圍及應配合遵守之規定
確認客戶身分與留存紀錄程序
交易申報與通報程序
其他應遵循事項
罰則
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1.銀樓業的涵蓋範圍為何?
2.是不是只有參加金銀珠寶商業同業公會的會員才要被規範?
3.銀樓業防制洗錢及打擊資恐要遵守哪些法令?
4.銀樓業要如何防制洗錢及打擊資恐?