銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

• 1.在甚麼時候需要確認客戶身分與留存客戶身分資料及交易紀錄？
• 2.要如何確認客戶身分？
• 3.要如何留存客戶身分資料及交易紀錄？
• 4.對於持續進行交易的客戶，是不是在每次從事須確認客戶身分之交易時，均應一再確認客戶身分？
• 5.是否有應婉拒進行交易的情況？
• 6.在執行確認客戶身分時，有沒有需要加強審查的情況？
• 7.何謂高風險情形？
• 8.什麼是「重要政治性職務之人」？
• 9.重要政治性職務之人的家庭成員及有密切關係之人的範圍包括哪些人？
• 10.要如何確認客戶為重要政治性職務之人或其家庭成員及有密切關係之人？