銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

• 1.如果有新臺幣50萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應如何向法務部調查局申報？
• 2.應向法務部調查局申報疑似洗錢交易之態樣有哪些？
• 3.若單筆交易採分期方式付款，且客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元，是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」？
• 4.如果發現客戶有疑似洗錢之交易，應如何向法務部調查局申報？
• 5.雖然發現客戶有疑似洗錢之交易，但實際上沒有完成該筆交易，還要向法務部調查局申報嗎？
• 6.如果因業務關係發現有依「資恐防制法」第7條第3項規定，應通報法務部調查局之情事，應如何辦理通報？