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銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

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  • 確認客戶身分與留存紀錄程序
  • 交易申報與通報程序
  • 其他應遵循事項
  • 罰則

全部 涵蓋範圍及應配合遵守之規定 確認客戶身分與留存紀錄程序 交易申報與通報程序 其他應遵循事項 罰則
  • 1.銀樓業除了於買賣交易時,應遵循防制洗錢與打擊資恐的相關法令規定外,還有其他要注意的嗎?
  • 2.銀樓業應如何建立洗錢防制內部控制與稽核制度?
  • 3.銀樓業應如何進行洗錢及資恐風險之評估,風險評估報告有參考範本嗎?
  • 4.主管機關有沒有要求銀樓業從業人員應參加防制洗錢及打擊資恐相關法令教育訓練之規範?
  • 5.銀樓業是否有遵循「洗錢防制法」及「資恐防制法」等相關規定,主管機關真的會查嗎?
 
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更新日期:2023-11-29