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銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

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  • 確認客戶身分與留存紀錄程序
  • 交易申報與通報程序
  • 其他應遵循事項
  • 罰則

全部 涵蓋範圍及應配合遵守之規定 確認客戶身分與留存紀錄程序 交易申報與通報程序 其他應遵循事項 罰則
  • 1.如果沒有留存客戶身分資料及交易紀錄,會有處罰嗎?
  • 2.如果有新臺幣50萬元(含等值外幣)以上之現金交易,但未依規定向法務部調查局申報,會有處罰嗎?
  • 3.未依「資恐防制法」規定通報法務部調查局,會有處罰嗎?
  • 4.未建立洗錢防制內部控制與稽核制度,或未備置風險評估報告,會有處罰嗎?
  • 5.不配合主管機關的查核,會有處罰嗎?
 
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更新日期:2025-05-26 15:51:43.0